Statul Republica Moldova nu a primit peste 120 de milioane de lei. Denunț penal: banii s-au pierdut prin schemele presupusei grupări conduse de lichidatorul Dionisie Palade, cu administratori autorizați implicați

Firmele care au lăsat statul fără bani au fost înființate sau controlate chiar de Palade, de rudele lui și de persoane interpuse. Bunurile lor au ajuns la firma soției. Statul a încasat practic zero lei. Lichidatorul aflat în centrul denunțului a fost condamnat penal în 2008 pentru trafic de influență – și a primit totuși licența în 2015. Șapte administratori autorizați apar în schemele descrise. Denunțul cere urmărire penală pentru grup criminal organizat și sechestru urgent.

Peste 120 de milioane de lei – atât nu a primit statul Republica Moldova. Banii lipsesc din bugetul de stat, din bugetele locale și din bugetul asigurărilor sociale. Potrivit unui denunț penal depus duminică, 25 octombrie 2026, la Procuratura Generală, suma exactă este de 120.582.127,86 lei. Ea nu e o estimare de birou: este formată din creanțe validate de instanțe și restanțe confirmate de Serviciul Fiscal de Stat, CNAS și Serviciul Vamal.

Potrivit denunțului, banii s-au pierdut prin schemele unei presupuse grupări conduse de administratorul autorizat Dionisie Palade (licența nr. 109, lichidatorul SA „Alimentarmaș”). În scheme apar implicați încă șase administratori autorizați – exact profesioniștii pe care legea îi pune să apere banii creditorilor, inclusiv ai statului. Alături de ei sunt rude și persoane interpuse, iar totul se desfășoară prin 19 firme legate prin aceleași persoane, adrese și fluxuri de bani.

Firmele care au lăsat statul fără acești bani nu sunt niște străini. Potrivit denunțului, ele au fost înființate sau controlate chiar de membrii grupării: de Dionisie Palade personal, de fratele lui, de un alt administrator autorizat din rețea și de persoane interpuse – rude, colegi, tineri din sate trecuți ca fondatori formali. Aceleași persoane au făcut datoriile, au cerut insolvabilitatea și au ajuns, prin alți administratori autorizați, să controleze procedurile. Cu alte cuvinte, gruparea s-ar fi aflat de ambele părți ale mesei.

Grupare realizată de redacție pe baza coloanei „Persoane-cheie” din tabelul IV.1 al denunțului (persoane-cheie, fondatori și administratori indicați în notele informative 1–19). Sumele însumate coincid cu totalul din denunț.

Autorul denunțului, Nichita Ipate, susține că există o bănuială rezonabilă de grup criminal organizat. Gruparea ar fi specializată în evaziune fiscală, spălare de bani, insolvabilitate intenționată și fictivă și fals în acte. El cere Procuraturii pornirea urmăririi penale și sechestru urgent pe bunuri, înainte ca acestea să dispară din nou.

Pentru o țară în criză economică, unde fiecare spital și fiecare drum se negociază la leu, 120 de milioane nu sunt o cifră abstractă. Și nu e un caz izolat. Insolvabilitatea a devenit, pentru mulți creditori păgubiți, sinonimă cu o gaură neagră: firma intră în procedură, bunurile ies pe ușa din spate, iar statul semnează la final un act de radiere.

Persoanele menționate nu au fost condamnate și beneficiază de prezumția nevinovăției. Rolurile și faptele descrise mai jos sunt cele susținute în denunț. Ele urmează să fie verificate de organele de urmărire penală.

Cine este Dionisie Palade – portretul din acte

Un administrator autorizat este numit de instanță ca să inventarieze bunurile unei firme falimentare, să le vândă la cel mai bun preț și să plătească creditorii, inclusiv statul. E o funcție de încredere publică. Legea îi cere independență față de debitor și față de creditori.

Denunțul descrie însă un profesionist aflat, simultan, pe toate laturile mesei. Iată ce reține documentul despre Dionisie Palade, cu trimitere la acte:

• Beneficiar efectiv al SRL „Azaleos” (100%), al SRL „Davilar-Com” și al Î.I. „Palade Dionisie” – firme care au ajuns în insolvabilitate sau au fost radiate cu datorii la buget.
• Reprezentantul în instanță (2026) al SRL „General Building” – firma fondată 100% de soția sa, unde au ajuns imobilele de la Grătiești și Florești, linia de producție DW2000 și bunuri sechestrate de fisc.
• Semnatarul Deciziei nr. 2 din 27.02.2024 în calitate de „fondator unic” al SRL „BCA Building”, firma care a preluat activul ex-MoldCarton din Sîngera.
• Procură pentru SRL „Simple Agriculture”, firmă înregistrată formal pe numele fratelui său, și locțiitor de lichidator la Proinvest Construct, firma unui coleg administrator autorizat.
• Împrumut personal de 230.000 USD plus 2,9 mil. lei, garantat cu bunurile SRL „BCA Factory”. În aceeași zi a fost radiată restricția ipotecară de pe platforma de la Florești, care a ajuns apoi la firma soției.
• Propria întreprindere individuală a intrat în insolvabilitate pe motiv de „secetă”, deși activitatea ei era consultanța. Cererea a venit la 17 zile după mutarea sediului la domiciliu.
• Răspunderea subsidiară cerută de SFS pentru datoria Azaleos de 27,2 mil. lei a fost respinsă la fond la 09.04.2026. Apelul se judecă la Curtea de Apel Centru pe 5 noiembrie 2026.

Omul care trebuia să recupereze banii statului apare, în actele citate de denunț, de partea cealaltă: la firmele datoare, la firma care a primit bunurile și la masa la care se votează cine lichidează.

Condamnat pentru trafic de influență – și totuși licențiat să gestioneze bunurile statului

Trecutul lui Dionisie Palade nu începe cu falimentele. Potrivit unei investigații publicate la 1 octombrie 2026 de Evenimentul Zilei (EVZ.ro), în 2008 Palade era ofițer de urmărire penală la Inspectoratul de Poliție Ialoveni, când a fost prins în flagrant de CNA. La 5 august 2008 a fost pornit dosarul penal nr. 2008978117, inițial pentru corupere pasivă. La 12 decembrie 2008 fapta a fost recalificată la art. 326 alin. (1) Cod penal – trafic de influență. Palade a fost condamnat la o amendă penală de 2.000 de lei.

Șapte ani mai târziu, în ianuarie 2015, același om primea licența de administrator autorizat. Legea nr. 161/2014 cerea expres, la art. 12, ca persoana admisă în profesie să aibă o „reputație ireproșabilă” și să nu aibă antecedente penale. Fostul ministru al Justiției Oleg Efrim a declarat pentru EVZ că nu știe cum a primit licența o persoană condamnată și că situația e regretabilă. El a precizat că doar semna licențele, iar actele erau verificate de o comisie specială.

Un fost polițist condamnat pentru trafic de influență a devenit omul căruia statul îi încredințează averea firmelor falimentare – inclusiv a unei întreprinderi în care statul este acționar.

Surse: EVZ.ro, „Insolvența în Republica Moldova. Un administrator autorizat a primit licență după ce a fost condamnat pentru corupție”, 1.10.2026; postarea Controverse Moldova din 1.10.2026. Înregistrarea unor materiale sau dosare nu echivalează cu o condamnare. Antecedentele penale rezultate dintr-o pedeapsă cu amendă se pot stinge potrivit legii – tocmai de aceea Ministerul Justiției trebuie să explice public cum a fost evaluată, în 2015, „reputația ireproșabilă”. Palade nu a răspuns întrebărilor transmise de EVZ.

Contextul face problema imposibil de ignorat. La 30 septembrie 2026, premierul Vasile Tofan a declarat în ședința Guvernului că în domeniul insolvabilității trebuie făcută ordine, descriindu-l ca dominat de „niște oameni, unii dintre ei foarte toxici”.

Același om administrează azi falimentul SA „Alimentarmaș” – unde statul deține 30,08%

Calitatea lui Dionisie Palade de lichidator al SA „Alimentarmaș” este confirmată oficial. Agenția Proprietății Publice îl indică drept lichidator desemnat, iar Registrul cauzelor de insolvabilitate (Buletinul nr. 542 din 25.06.2026, dosarul nr. 2i-885/2018, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani) îl menționează ca lichidator. SA „Alimentarmaș” se află în insolvabilitate din 15 aprilie 2008, iar statul deține 30,08% din acțiuni.

Asta înseamnă că omul pe care denunțul îl indică drept conducător presupus al unei grupări care a lăsat bugetul fără 120 de milioane gestionează în acest moment un patrimoniu în care statul are aproape o treime. Întrebarea pentru Ministerul Justiției și pentru Agenția Proprietății Publice e directă: este acceptabil ca acest patrimoniu să rămână în aceleași mâini până la verificarea completă a denunțului?

Mecanismul: „de la datorie la radiere” în șapte pași

Denunțul susține că aceeași rețetă s-a repetat, cu mici variații, în toate cele 19 firme, timp de 12 ani. Fiecare pas pare legal luat separat. Pus cap la cap, rezultatul e mereu același: statul rămâne cu hârtii, iar bunurile rămân în familie.

Unde s-au dus banii: firmă cu firmă

Cea mai mare gaură, potrivit calculului din denunț, e la SRL „Tarbost”: 38,8 milioane de lei datorați fiscului și CNAS. Urmează Azaleos cu 27,2 milioane și Azaleos Trans cu 16,4 milioane. Șase firme au fost deja radiate, iar datoriile lor au fost „stinse” fără ca bugetul să primească bani. La Davilar-Com, din 7,4 milioane de lei stinse, statul a încasat 395 de lei.

Notă: suma totală a fost recalculată de redacție pe baza tabelului din denunț (Secțiunea IV) și coincide. Activele transferate (≈67,06 mil. lei) nu sunt adunate la prejudiciu. Datoriile istorice ale SA „MoldCarton” nu sunt imputate persoanelor denunțate.

Traseul bunurilor: firmele datoare rămân goale, familia rămâne cu activele

Șapte episoade care cer răspunsuri

1. Mai întâi dosarul penal, apoi vânzarea

La 3 ianuarie 2018, PCCOCS pornește cauza penală nr. 2018670003 și dispune un control fiscal la Azaleos. În următoarele cinci luni, Azaleos vinde imobilele de la Grătiești și Florești, linia DW2000 și camioanele către SRL „General Building” – firma soției. Valoarea totală e de circa 67 de milioane de lei. Prețul nu a fost plătit integral. Azaleos a rămas „fără niciun activ” și cu o datorie la buget de 27,2 milioane. (Nota informativă nr. 1)

2. Bunurile sechestrate de stat, găsite la firma soției

Un transformator de 1500 kW și un utilaj de mortare ale Tarbost, puse sub sechestru de SFS în 2017, au fost lăsate „la păstrare” pe platforma de la Florești. În ziua vânzării platformei către General Building s-a semnat și contractul de păstrare cu aceasta. Executorul le-a găsit acolo la 13.06.2019. Lipsurile constatate: 5.422.816,66 lei. (NI nr. 2)

3. 7,9 milioane în nouă zile, 395 de lei pentru stat

Între 3 și 11 octombrie 2016, SRL „Davilar-Com” (100% Palade D.) „cumpără” pe datorie marfă de 7.893.076,66 lei de la Azaleos și Tarbost. Pe 12 octombrie, Palade cere insolvabilitatea ei. În depozit rămâne 2,4% din marfă. Vânzătorii declară „datorii compromise” și recuperează TVA. Din 7,4 milioane stinse, bugetul primește circa 395 de lei. (NI nr. 10)

4. Cincizeci de milioane cedate pe nimic

La 9 ianuarie 2020, Tarbost, cu o datorie la buget de 41,55 milioane, cedează o creanță de 50.221.177,80 lei firmei Floraprod Lex. Floraprod are un capital social de 100 de lei și sediul la adresa General Building. Prețul nu a fost plătit. Același administrator autorizat era lichidator și la cedent, și la debitorul cedat. (NI nr. 12)

5. Licitația de sâmbătă seara

Activele Simple Agriculture, de 6,1 milioane de lei, au fost „vândute” către Azaleos la o licitație fără participanți, organizată sâmbătă, 7 octombrie 2017, la ora 18:00. Instanța a anulat-o, iar Azaleos a fost obligată să plătească 6.107.500 lei. Hotărârea nu a fost executată. (NI nr. 4)

6. Faliment din cauza „secetei”

Î.I. „Palade Dionisie” a cerut insolvabilitatea la 19.03.2021, la 17 zile după mutarea sediului la domiciliu. Motivul invocat: seceta. Activitatea întreprinderii: consultanță. Datoria față de stat a fost stinsă la închiderea procedurii. (NI nr. 9)

7. Banii pe care nici banca nu i-a vrut

SRL „BCA Building”, fondată de General Building și administrată de Palade D., a vrut să cumpere de la bancă o creanță asupra BN-Proalim. A virat 3,18 milioane de lei. Banca a returnat banii, invocând „neclaritățile privind sursa fondurilor”. Totuși, instanța a înlocuit banca cu BCA Building, care a devenit unic creditor și beneficiar al licitației pentru imobilul ex-MoldCarton. În 2025, firma a fost trecută pe numele unui tânăr din satul Risipeni, Fălești. (NI nr. 19)

Ce infracțiuni indică denunțul

Încadrarea juridică finală aparține procurorului. Denunțul enumeră indiciile următoarelor fapte:

Cronologia

Cine a fost sesizat și ce se cere

Denunțul cere sechestru urgent pe imobilele de la Grătiești, Florești și Sîngera și pe părțile sociale ale General Building, BCA Building și SMC-Gangan. Cere și pe linia DW2000, utilaje și mijloace de transport. Motivul: riscul real ca bunurile să fie mutate din nou. BCA Building a fost deja trecută pe o persoană interpusă în 2025.

Ceasul ticăie: 5 noiembrie 2026

Peste zece zile, Curtea de Apel Centru judecă apelul privind răspunderea subsidiară a lui Dionisie Palade pentru datoria de 27,2 milioane a Azaleos. Dacă statul pierde și acest termen, unul dintre puținele instrumente legale de recuperare a banilor se închide. Fiecare zi fără sechestru e o zi în care bunurile pot schimba din nou proprietarul.

Întrebările la care autoritățile trebuie să răspundă

1. Procuratura Generală: va porni urmărirea penală și va conexa cauzele nr. 2018670003, 2017970101 și 2017670369? Sau denunțul va ajunge în același sertar ca sesizările precedente?
2. Procurorii: vor aplica sechestru pe imobilele de la Grătiești, Florești și Sîngera înainte ca acestea să fie mutate din nou?
3. Ministerul Justiției: cum a primit licența, în 2015, un om condamnat în 2008 pentru trafic de influență? Cine a evaluat „reputația ireproșabilă” cerută de lege? Și cum poate un administrator autorizat să fie, în același timp, beneficiar al firmelor datoare, reprezentant al firmei care a primit activele și lichidator în alte proceduri? Cine i-a verificat declarațiile de independență?
4. Serviciul Fiscal de Stat: de ce statul a încasat 395 de lei din 7,4 milioane la Davilar-Com? Va cere anularea contractelor nr. 215/2018 și 1370/2018 și a cesiunii nr. 134/2020?
5. Parlamentul: câte alte proceduri de insolvabilitate se închid azi după aceeași rețetă și ce modificări legislative opresc fenomenul?

Documente și surse

1. Denunț penal adresat Procuraturii Generale de Nichita Ipate, 25.10.2026 (24 pag., semnat electronic), cu notele informative 1–19
2. Sesizare către Președinție, Guvern, Parlament, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor, 25.10.2026; dovezile de expediere (orele 11:22 și 12:44)
3. Agenția Proprietății Publice – profilul SA „Alimentarmaș” (lichidator desemnat: Dionisie Palade; cota statului: 30,08%) – https://app.gov.md/companies/alimentarmas/
4. Registrul cauzelor de insolvabilitate – Buletinul nr. 542 din 25.06.2026, SA „Alimentarmaș”, dosarul 2i-885/2018 – https://reginsolv.md/publications/extras/1868
5. EVZ.ro (Julieta Savitchi), „Insolvența în Republica Moldova. Un administrator autorizat a primit licență după ce a fost condamnat pentru corupție”, 1.10.2026 – https://evz.ro/insolventa-in-republica-moldova-un-administrator-autorizat-a-primit-licenta-dupa-ce-a-fost-condamnat-pentru-coruptie.html
6. Controverse Moldova (Facebook), „Cazul Dionisie Palade: condamnare penală, autorizație de administrator și milioane în dosare fiscale”, 1.10.2026
7. Legea insolvabilității nr. 149/2012 – https://legi.md/LP_149-2012

Note informative: 

0. ANEXA GRAFICĂ – SCHEME ȘI TABELE
1. Nota_informativa_1_AZALEOS SRL
2. Nota_informativa_2_TARBOST SRL
3. Nota_informativa_3_Azaleos_Trans SRL
4. Nota_informativa_4_Simple_Agriculture SRL
5. Nota_informativa_5_ROMCONSCOM SRL
6. Nota_informativa_6_BIOFRUCT-COM SRL
7. Nota_informativa_7_PROINVEST_CONSTRUCT SRL
8. Nota_informativa_8_AVISOR_GRUP SRL
9. Nota_informativa_9_Î.I._Palade_Dionisie
10. Nota_informativa_10_DAVILAR-COM SRL
11. Nota_informativa_11_BCA_FACTORY SRL
12. Nota_informativa_12_FLORAPROD_LEX SRL
13. Nota_informativa_13_LOLAMED SRL
14. Nota_informativa_14_ANTRARIUS_PRIM SRL
15. Nota_informativa_15_IUSAPRIM SRL
16. Nota_informativa_16_Î.I. FTALI CHIRIAC
17. Nota_informativa_17_SMC GANGAN SRL
18. Nota_informativa_18_GENERAL BUILDING SRL
19. Nota_informativa_19_BCA BUILDING SRL