DOSAR DE INVESTIGAȚIE – PARTEA 1

DOSAR DE INVESTIGAȚIE | ANATOMIA UNEI CAPTURĂRI
ECONOMICE

TOPALO ARCADIE – CINE ESTE PERSOANA CARE ÎMPIEDICĂ IEȘIREA
S.A. „ALIMENTARMAȘ” DIN FALIMENT

Un condamnat pentru spălare de bani, o rețea de companii alimentată de contracte publice, conexiuni descrise de presă cu Plahotniuc, Ilan Șor și Federația Rusă – iar în centru, activele unei uzine în care statul deține 30,08%. Coincidențe sau un mecanism perfecționat de capturare a patrimoniului?

AVERTISMENT EDITORIAL: FAPTELE SUNT SEPARATE DE ACUZAȚII,
DAR ÎNTREBĂRILE NU MAI POT FI ÎNGROPATE

Condamnarea din 2017, datele corporative și poziția Invensis Soft în insolvabilitatea S.A. „Alimentarmaș” sunt prezentate distinct de afirmațiile jurnalistice și de informațiile furnizate redacției. Acolo unde nu există o hotărâre definitivă, formulările sunt atribuite și condiționale. Rigoarea juridică nu înseamnă însă tăcere: atunci când aceleași nume, firme și metode apar repetat în jurul banilor publici și al activelor statului, presa are obligația să pună întrebările pe care instituțiile le evită.

Investigație editorială specială | 5 august 2026

GALERIE FOTO | Imagini furnizate redacției pentru ilustrarea profilului personajului investigat

Fotografie furnizată redacției. Utilizată în scop editorial pentru ilustrarea materialului.

Imagine anexată de redacție. Fotografie de context, utilizată pentru îmbogățirea ilustrației editoriale.

REZUMAT EXECUTIV: NU MAI VORBIM DESPRE O SIMPLĂ DISPUTĂ COMERCIALĂ

Datele puse cap la cap nu descriu un creditor obișnuit și nici o succesiune inocentă de coincidențe. Arcadie Topalo apare în trei planuri care se suprapun: condamnarea penală pentru spălare de bani; un ecosistem extins de companii care continuă să aibă acces la bani publici și sectoare strategice; și participarea directă, prin Invensis Soft, la procedura de faliment a S.A. „Alimentarmaș”. În jurul aceluiași nume, presa a documentat sau a relatat conexiuni cu achiziții publice, Uzina Topaz, infrastructura aeroportuară, cercul Plahotniuc-Iaralov, Ilan Șor și Federația Rusă.

La Alimentarmaș, miza este brutal de concretă: active industriale, terenuri, influență procedurală și o participație a statului de 30,08%. Invensis Soft – compania deținută de Topalo – a cumpărat creanțe, a intrat în centrul procedurii și a recunoscut public interesul pentru spații industriale. În opinia redacției, prelungirea falimentului nu mai poate fi privită ca simplă dezordine procedurală. Ea produce un efect economic previzibil: întreprinderea slăbește, activele se devalorizează, iar actorul privat cel mai organizat își consolidează poziția.

TEZA CENTRALĂ: FALIMENTUL PRELUNGIT POATE DEVENI INSTRUMENT DE PRELUARE

În opinia redacției, ceea ce se întâmplă în jurul S.A. „Alimentarmaș” trebuie analizat ca un posibil mecanism de capturare economică: creanțe cumpărate strategic, influență în organele creditorilor, contestații succesive, blocarea soluțiilor de plată și degradarea în timp a întreprinderii. Niciun element, luat separat, nu dovedește o infracțiune. Împreună, ele formează însă un tablou pe care APP, CNA, Procuratura Anticorupție, SFS și CNAS nu mai au dreptul să îl ignore.

Schema analitică a redacției: traseul de la beneficiarul efectiv la
poziția de creditor și la miza activelor Alimentarmaș.

1. DE CE ACESTA NU MAI ESTE UN SIMPLU DOSAR DE INSOLVABILITATE

Republica Moldova traversează o perioadă de presiune economică, vulnerabilitate energetică și război hibrid. Într-un asemenea context, toleranța instituțională față de rețele economice opace nu mai este doar incompetență administrativă: ea devine un risc pentru patrimoniul public și pentru securitatea economică a statului. Când un om de afaceri condamnat pentru spălare de bani continuă să apară în jurul contractelor publice, al infrastructurii strategice și al activelor unei întreprinderi cu participație de stat, autoritățile nu se pot ascunde în spatele formulei „este un litigiu privat”.

S.A. „Alimentarmaș” este testul care arată dacă statul își apără proprietatea sau doar asistă la dezmembrarea ei. Falimentul durează, activele sunt disputate, iar orice soluție de ieșire este împinsă mai departe prin conflicte și contestații. Beneficiarul acestei stagnări nu este întreprinderea, nu sunt angajații și nu este statul. Beneficiază actorul care are bani, rețea corporativă, acces la procedură și răbdarea de a aștepta devalorizarea activelor.

2. IMPERIUL CORPORATIV: TREI REȚELE, ACELAȘI CENTRU DE PUTERE

Investigația Ziarului de Gardă din 14 iunie 2025 a documentat că rețelele Darwin și Enter sunt gestionate de „Ultracom Electronic” SRL, iar Arcadie Topalo este declarat beneficiar efectiv al acestei companii și al „Invensis Soft” SRL. Aceeași investigație arată că platforma Ultra.md funcționează în același ecosistem și la aceeași adresă de pe str. Ion Creangă 6V.

Imagine din investigația Ziarului de Gardă: unul dintre magazinele
Darwin. Foto: Facebook/Darwin, preluată de ZdG.

Sursa: Ziarul de Gardă – „Stăpânii magazinelor de electrocasnice. Concurenți cu același stăpân”

Pentru Alimentarmaș, dimensiunea acestui ecosistem schimbă complet perspectiva. Nu avem de-a face cu un creditor întâmplător, ci cu un grup care dispune de capital, logistică, firme multiple, administratori interconectați și experiență în relația cu instituțiile publice. Într-o insolvabilitate, asemenea resurse pot transforma o creanță cumpărată într-o pârghie de control asupra întregii proceduri.

3. CONDAMNAREA DIN 2017: BIOGRAFIA PENALĂ PE CARE NICIO CAMPANIE DE
IMAGINE NU O POATE ȘTERGE

Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 3 mai 2017 l-a recunoscut vinovat pe Arcadie Topalo de spălare de bani, în baza art. 46 și art. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul penal. Pedeapsa stabilită a fost de 5 ani de închisoare, cu suspendarea executării și termen de probă de un an. Condamnarea este faptul juridic central care trebuieformulat exact.

Anticoruptie.md a relatat că dosarul a avut în centru acuzații privind un grup criminal organizat, firme-paravan și operațiuni de retragere și legalizare a banilor. Publicația a indicat și recunoașterea vinovăției de către inculpați. Chiar dacă anumite capete au fost ulterior retrase, încetate sau acoperite de amnistie, esențialul rămâne imposibil de cosmetizat: Arcadie Topalo a fost condamnat pentru spălare de bani. Pentru orice instituție care îi examinează firmele, contractele sau interesele asupra activelor publice, acesta trebuie să fie un semnal maxim de integritate, nu o notă de subsol.

Colajul principal al investigației Anticoruptie.md despre BTS Pro și
Arcadie Topalo. Colaj CIJM; fotografie atribuită Mold-Street.

Sursa: Anticoruptie.md – „Regele penal al achizițiilor publice”

CE ESTE DOVEDIT ȘI CE TREBUIE ANCHETAT
Dovedit: condamnarea lui Arcadie Topalo pentru spălare de bani. Documentat: controlul Invensis Soft și interesul acesteia în procedura Alimentarmaș. Relatat de presă: conexiunile cu Topaz, Ilan Șor, cercul Plahotniuc-Iaralov și fluxurile către Federația Rusă. Atribuit surselor și informațiilor redacției: rolul lui Ilie Botnari în relația cu CNA și Procuratura Anticorupție. Diferența dintre aceste niveluri trebuie păstrată, dar niciunul nu justifică pasivitatea autorităților.

4. CONDAMNAREA NU A ÎNCHIS ROBINETUL BANILOR PUBLICI

Anticoruptie.md a documentat că BTS Pro – companie conectată în timp la persoane și firme din anturajul lui Topalo – a încheiat peste 2.500 de contracte cu statul în aproximativ 15 ani. Aceasta nu mai este o simplă performanță comercială. Este dovada unei permeabilități instituționale alarmante: un ecosistem asociat unui condamnat pentru spălare de bani a continuat să prospere în relația cu statul, fără ca mecanismele de integritate să pară capabile să ridice un obstacol real.

Nimeni nu susține că o condamnare interzice automat activitatea economică pe viață. Dar statul are obligația să verifice riguros beneficiarii reali, conflictele de interese, persoanele interpuse, coordonarea ofertelor și traseul banilor. Când această verificare nu se vede, rezultatul este un sistem în care condamnarea rămâne pe hârtie, iar accesul la resurse publice continuă aproape nestingherit.