„Contabilul-fantomă” – 180 000 lei scoși din S.A. Alimentarmaș sub acoperirea unui salariu

Lichidatorul Veaceslav Timotin este acuzat că a inventat o angajare fictivă si a transferat lunar 15 000 lei unei persoane care nu a fost văzută niciodată la întreprindere.

In timp ce S.A. „Alimentarmaș” se afla de ani întregi in insolvabilitate, iar creditorii așteaptau de peste 18 ani o finalitate, din conturile companiei continua să fie drenate sume mari de bani prin metode care ridica suspiciuni directe de fals și delapidare.
In Episodul nr. 2 (perioada falimentului), este vizată o schemă simplă, dar extrem de gravă: un „contabil” care nu a existat in realitate, dar care a incasat constant bani din patrimoniul debitorului.

Un nume pe hârtie. Bani reali in cont.
Conform plângerii depuse către Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, CNA, SIS, MAI și sesizărilor depuse către SFS, APP, ICFS, MJ, UAAM, lichidatorul S.A. Alimentarmaș, Veaceslav Timotin, ar fi organizat angajarea fictivă a unei persoane interpuse – Axionova Irina – in calitate de „contabil”.
Din octombrie 2024 pană in prezent, de pe contul S.A. Alimentarmaș ar fi fost transferate lunar salarii in mărime de 15 000 lei net, iar împreună cu impozitele aferente prejudiciul estimat depășește 180 000 lei.

„Contabilul” pe care nu l-a văzut nimeni
Cea mai șocantă parte este că această persoană, deși figurează oficial ca angajată, nu a fost văzută nici măcar o singură zi in incinta S.A. Alimentarmaș:

• nici de angajații întreprinderii
• nici de persoanele care lucrează zilnic in spațiile comerciale închiriate din aceeași locație

Cu alte cuvinte: un contabil invizibil, dar plătit punctual.

Fără ședințe, fără aprobări, fără acordul creditorilor
Plângerea arată că această angajare nu a fost coordonată și nici aprobată de adunarea creditorilor sau de comitetul creditorilor.
Mai mult: ultima adunare a creditorilor ar fi avut loc la 12.07.2024, iar in perioada ulterioară nu au fost organizate ședințe care să fi permis legal includerea unui nou post in lista de state.
Schema pare sa fi fost executata in afara oricărui control.

De ce ar mai fi nevoie de un contabil, dacă există deja unul plătit?
Un detaliu care transformă cazul într-o suspiciune aproape evidentă este faptul că S.A. Alimentarmaș are deja, din 2015–2016, servicii de contabilitate externalizare către ROX-SERVICE SRL, pentru care se achita circa 17 000 lei lunar.
In aceste condiții, apariția unui „al doilea contabil”, plătit separat, pare nu doar nejustificată, ci și o acoperire pentru scurgerea banilor.

Ordine de plată suspectate ca false
In plângere sunt indicate mai multe ordine de plată (noiembrie 2024 – mai 2025) care urmează a fi constatate ca false, deoarece salariile ar fi fost achitate pentru o muncă inexistentă.

Prejudiciu inclusiv pentru statul Republicii Moldova
S.A. Alimentarmaș nu este o companie privată oarecare. Statul Republicii Moldova deține o cota de 30,08%.
Prin urmare, fiecare leu scos ilegal din conturile debitorului înseamnă prejudiciu nu doar pentru masa credală, ci și pentru interesul public.

Legea este clară: plătește din buzunarul lui, nu din banii debitorului
Plângerea invocă art. 70 alin.(15) din Legea insolvabilității nr. 149/2012, care spune explicit că dacă administratorul angajează specialiști fără acordul comitetului creditorilor, remunerarea trebuie achitată din remunerația administratorului, nu din contul debitorului.
In acest caz, banii ar fi fost achitați direct din contul S.A. Alimentarmaș.

Suspiciunea finală: banii ar fi ajuns la lichidator

Concluzia plângerii este una directa și fără echivoc: există suspiciuni că Timotin Veaceslav ar fi folosit persoana interpusă pentru a direcționa salarii fictive, iar in realitate ar fi însușit personal aceste sume. 

Atașamente:

• Plingere episodul nr.2 (perioada falimentului)
• Anexe episodul nr. 2 (perioada planului)
• Sesizare la MJ,UAAM (episodul 2 perioada falimentului)
• Sesizare la SFS, APP, ICFS (episodul 2 perioada falimentului)

*Imaginile sunt ilustrative. Textele sunt redactate pe baza sesizărilor depuse si a documentelor anexate